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新闻动态
佛山市国星光电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2013-035

佛山市国星光电股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

公司股票自2013年9月11日开市起复牌。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2013年9月9日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年8月29日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,2名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期届满,董事会提名委员会提名以下6人为公司第三届董事会非独立董事候选人:王垚浩、王森、王海军、雷自合、陈锐添、李奇英。 本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议,其中每位候选人都获得了全部 9 票同意票。本次决议通过的董事候选人名单需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

公司向第二届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第三届非独立董事候选人的个人简历见附件一。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期届满,董事会提名委员会提名以下3人为公司第三届董事会独立董事候选人:吴青、杨雷、付国章。 本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议,其中每位候选人都获得了全部 9 票同意票。本次决议通过的独立董事候选人名单还需经深圳证券交易所审核无异议后提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

公司向第二届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

第三届独立董事候选人的个人简历见附件二。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查,认为公司具备向特定对象非公开发行股票(A股)的所有条件。

该议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(2)发行方式和时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(3)发行对象及认购方式

本次发行对象为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构及个人投资者以及其他合法投资者,发行对象不超过10名。本次发行不向本公司控股股东及其控制的企业发行。具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(4)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过9,055万股(含9,055万股),最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(5)定价基准日、定价原则及发行价格